【律师咨询需要多少费用】上海咨询律师的费用是多少钱

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　　企业主经常对他们雇用的个人投入很多信任。不幸的是，在某些情况下，这种信任可能是错误的。处于关键岗位以获得业务资金，客户资金或其他资源的员工可能利用其职位并对业务进行欺诈。

　　在许多情况下，雇主对其员工的行为负责。不监控员工可能会给企业带来灾难。如果公司认为其员工犯有可能导致企业或民事责任的犯罪行为的欺诈行为，则企业主必须联系商业欺诈律师以获得即时法律援助。

　　职业欺诈

　　注册欺诈审查员协会负责每年编写一份与职业欺诈有关的报告。当员工在组织中使用其职位谋取个人经济利益并且业务资源或资产在此过程中被挪用时，就会被视为职业欺诈。实施欺诈的员工为了自己的利益而这样做，而不考虑他们的行为如何影响业务。职业欺诈可能包括许多类别。其中一类是腐败。此外，财务报表欺诈可能由业务员工承担。另一类是资产的挪用。

　　根据注册欺诈审查协会的说法，欺诈的中位数为145,000美元。但是，22%的职业欺诈案件都涉及欺诈行为，导致企业损失超过100万美元。

　　职业欺诈通常很难被发现。企业主不希望他们的员工在这种性质上利用这种信任。在公司中拥有较高职位的员工更有可能参与企业中最高级别的欺诈行为。不幸的是，员工欺诈并不少见。此外，企业可能需要一段时间才能意识到此类欺诈的影响。企业主通常需要18个月才能了解员工欺诈行为。但是，在雇主了解商业欺诈之前，某些情况可能需要很多年。

　　防止员工欺诈

　　企业可以采取一系列措施来帮助防止员工欺诈。重要的是，企业主要保持警惕，以留意他们的业务和他们的最佳利益。幸运的是，企业主可以通过多种方式帮助减少员工欺诈。以下步骤有助于减少员工欺诈的机会，阻止员工欺诈行为发生并减轻其后果：

　　立即存款

　　不要留下业务周围的钱。收到现金，汇票或支票后，立即存款。如果您的企业交易大量现金，请建立一个系统来帮助跟踪收到的钱和存入的钱。

　　执行背景检查

　　如果有人要为你的钱工作，重要的是要知道他们是什么样的人。获得执行背景检查的许可并进行背景检查，以便您知道此人过去是否存在与保护金钱或挪用金钱有关的道德问题。此外，请咨询当地许可委员会，了解任何报告的欺诈或客户投诉事件需要专业许可的职位。

　　看你签什么

　　不要签署一张空白支票，这些支票很容易写成比预期更高的责任。不允许有授权的人在未经您验证的情况下进行帐户转帐。

　　审核财务报表

　　定期查看财务报表。这个简单的步骤有助于在问题真正失控之前发现潜在的问题。如果应该支付账单但仍然显示在应付账款上，则可能存在问题。同样，如果现金流似乎是一个问题，可能有一个阴险的原因。

　　给不同的人不同的工作

　　将关键职责分配给团队的不同成员。例如，如果团队成员不应该是做商业书籍的人，则进行存款的人。

　　进行审核

　　有一个独立的组织偶尔会对您的业务记录进行审计。这些人没有动力拒绝或歪曲像不道德的员工那样的信息。

　　聘请律师

　　如果您怀疑商业欺诈，请联系律师。他或她可以讨论您的企业因此欺诈可能面临的潜在责任。此外，他或她可以建议您不要做出毫无根据的指控，这可能会导致您的责任。他或她可以讨论可能的问题，以获得被盗资金。